2024-01-09
18:59
Hej, Har ni någon gräns för att lägga upp en kund för KYC, tänker jag har några AB med vilande verksamhet, samt några små enskilda firmor. Jag har gjort en bedömning sedan tidigare i ett excel ark och bedömt dessa som att ej behöva göra riskbedömning på p.g.a låg omsättning, ingen verksamhet. Hur gör ni andra? Vad säger myndigheterna vid en kontroll om detta kan man undra?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Advisor
