Hej!
KYC-modulen innehåller alla delar som krävs för att göra en fullständig KYC på respektive kund. Men om man ska göra en KYC för ett bolag måste bedömas utifrån eget ansvar. Man kan undersöka vad FAR alternativt SRF har för rekommendationer kring när KYC ska upprättas. Här är SRFs rekommendationer och frågor och svar länk
Detta är dock rekommendationer så det faller i slutändan på egen bedömning gällande om man skapar KYC för sina kunder.
Jag ställde frågan till vår domänexpert på KYC och fick då följande svar.
"Jag själv och byråer jag pratat med har gjort bedömningen att KYC ändå bör utföras eftersom man som byrå fortsatt utför tjänster mot det vilande bolaget. Bara för att bolaget är vilande betyder det ju inte att det står helt still, det ska ju fortfarande utföras bokslut och det kan uppstå transaktioner som ska bokföras." "Jag förstår att det inte riktigt är ett svar, men vi resonerar så att alla kunder som kunden utför någon typ av tjänst mot bör innefattas. Det är ju inte helt utom risk (om än att den säkerligen är lägre) att det kan tvättas pengar vi vilande bolag, i form av tex utdelning."
Så rekommendationen från vår expert skulle vara att man skapar KYC även för vilande bolag exempelvis. Det är den rekommendation vi kan ge.
/Tobias
... Visa mer
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
